第二百一十一章 完了，全特么完了 (第1/12页)

    原本好好讨论着案情。

    可突然间……

    张清源等人对他这么关心，让他小心点。

    其实。

    普通人若是突然存在巨额财产，来历不明的话，大概率要被查。

    在两年前。

    相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

    针对的就是普通人。

    除了国家机关的工作人员之外……

    普通人也需要接受监控。

    按照刑法，洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    名目比较长。

    换句话说。

    只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

    这样的行为就构成了洗钱。

    之所以出台这项规定……

    是因为这些年，各类资产流失过于严重。

    社会上存在大量的洗钱组织。

    将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

    所以。

    现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

    若是依旧无法说明其来历……

    则可能涉嫌洗钱罪。

    而在量刑上。

    帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

    情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。